Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Кент казино

В Кент казино мы стремимся обеспечить максимальную безопасность для всех наших пользователей и клиентов. Для достижения этой цели мы проводим проверку учетных записей в трех этапах, чтобы подтвердить личность наших клиентов.

Цель этой политики заключается в доказательстве достоверности данных зарегистрированных пользователей и убедиться, что используемые методы депозита не связаны с кражей или не используются другими лицами. Это является ключевой мерой для предотвращения отмывания денег. Мы также принимаем во внимание, что в зависимости от национальности, происхождения и выбранного метода оплаты и вывода средств, необходимо применять разные меры безопасности.

В Кент казино мы также внедряем меры контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих ресурсов и проведение процедур KYC (знай своего клиента).

Мы придерживаемся высоких стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур KYC в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC нашего сайта соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств.
  • Различные регуляции ЕС, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойное использование товаров.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

При вступлении в коммерческие отношения официальная идентификация клиентов является жизненно важным элементом как для соблюдения правил, связанных с предотвращением отмывания денег, так и для политики KYC.

Этот процесс идентификации основывается на следующих ключевых принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых сопровождается рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Требуется также второе изображение с лицом пользователя.
  • Пользователи имеют право стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность.
  • Необходимо, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были четко читаемы, за исключением информации, которую можно скрыть. При необходимости могут потребоваться дополнительные данные.
  • Наши сотрудники могут проводить дополнительные проверки по обстоятельствам.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP) - это лица, занимающие выдающиеся общественные позиции, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются высокорискованными, и Fun Fusion N.V. обязаны знать о статусе клиента для минимизации этого риска.


Классификация Политически Значимых Лиц (PEP)

Для целей безопасности и соблюдения законодательства мы группируем Политически Значимых Лиц (PEP) в следующие категории:

  1. Иностранные Политически Значимые Лица: Эта категория включает в себя глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, значимых правительственных, судебных и военных чиновников, а также высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние Политически Значимые Лица: Эта категория охватывает лиц, которым внутри страны доверяют или доверяли важные общественные обязанности, аналогичные иностранным Политически Значимым Лицам.
  3. Политически Значимые Лица Международных Организаций: Сюда входят лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность. Это может быть директора, заместители директоров, члены правления и аналогичные должности.
  4. Члены Семьи Политически Значимых Лиц: В эту категорию попадают лица, связанные с Политически Значимыми Лицами либо по кровному родству, либо через брак или аналогичные (гражданские) партнерства.
  5. Близкие Партнеры Политических Значимых Лиц: Сюда включаются лица, которые тесно связаны с Политически Значимыми Лицами как в социальной, так и в профессиональной сфере.

Источниками информации для наших баз данных о Политически Значимых Лицах являются в основном официальные правительственные веб-сайты (включая сайты президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военных администраций и т. д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и другая существенная информация.

Списки, которые мы регулярно проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • United Nations;
  • European Union;
  • US Treasury Department;
  • The United Kingdom Ministry of Finance;
  • Switzerland SECO;
  • Australian sanctions.

Наши списки Политически Значимых Лиц всегда обновляются, и мы следим за изменениями в статусах их включения или исключения.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, внесенным в списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса клиента мы используем различные электронные проверки, включая данные из двух разных баз данных. Если электронный тест не проходит, клиент имеет возможность провести проверку вручную.

Мы принимаем во внимание недавние счета за коммунальные услуги, отправленные на ваш юридический адрес, выданные в течение последних 3 месяцев, или официальные документы, выданные правительством, подтверждающие ваше местоположение.

Чтобы ускорить процесс подтверждения, важно, чтобы документ был четким и все углы были видны на изображении, а текст был читаемым. Возможные документы включают счета за электроэнергию, воду, банковские выписки или официальную почту, адресованную вам.

Наши сотрудники также готовы провести дополнительные проверки, если это необходимо в конкретной ситуации.

Источник Средств

Если клиент совершает платеж в размере более пяти тысяч евро, мы начинаем процесс понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств включают владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции или семейные доходы. Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными и понятными. В случае необходимости, наш сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь вносит указанную сумму за одну или несколько транзакций, суммирующих указанную сумму, учетная запись будет временно заморожена. Для прохождения проверок пользователю будет отправлено электронное письмо с инструкциями.

Кроме того, для дополнительного подтверждения личности клиента, Кент казино может запросить банковский перевод или данные кредитной карты. Это также позволяет нам получить дополнительную информацию о финансовом положении клиента.

Основные Документы для Регистрации

Основной документ, необходимый для завершения первого этапа регистрации, доступен на странице настроек на сайте Кент казино. Каждый пользователь должен предоставить следующие данные:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Этот документ будет сохранен и создан с использованием специального программного обеспечения, и наш сотрудник проведет дополнительные проверки в случае необходимости, учитывая конкретные обстоятельства.

 

Оставить отзыв о Кент казино